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39. Breve rassegna su trasparenza dei flussi finanziari e antiriciclaggio - Bologna University Press
39. Breve rassegna su trasparenza dei flussi finanziari e antiriciclaggio
a cura di Carlo Bottari, Boris Vitiello
La lotta alla corruzione rappresenta ormai da tempo un tema di grande interesse e costante attualità . La presente ricerca affronta con una breve ricostruzione a carattere storico un approfondito esame della normativa antiriciclaggio a partire dai primi interventi del 1991 e del 2004 fino ad arrivare all’ultimo decreto legislativo n. 90 del 2017. Secondo la normativa introdotta nel nostro codice penale col termine riciclaggio si fa riferimento a qualsiasi riutilizzo di denaro derivante da una attività illecita. La normativa di contrasto prende avvio con il modello organizzativo delineato dal legislatore nel 2001 e ha affrontato in questi ultimi anni diversi interventi giurisprudenziali ed innovazioni di carattere normativo. Il pi๠recente intervento normativo quello del 2017 ha riscritto integralmente il precedente del 2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terr
20,00
Disciplina
Giurisprudenza
Argomento
Diritto aziendale
Formato
170 × 240 mm
Pagine
96
Anno
2018
Confezione
Brossura
Lingua
Italiano
ISBN
9788869233470